В Ростове будут судить бизнесмена за уклонение от налогов и неправомерные платежи

В Ростове предприниматель из сферы грузоперевозок «раздробил» бизнес и сфальсифицировал платежи на 179 млн рублей.

Как сообщили в региональном следкоме, предприниматель обвиняется по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

По данным следствия, с 2019 по 2021 год обвиняемый, создал схему «дробления бизнеса», используя подконтрольную фирму и фиктивные документы. Это позволило ему уклониться от уплаты более 67 млн рублей налогов.

Также фигурант через подконтрольные фирмы перевел недобросовестным контрагентам. с помощью сфальсифицированных платежных поручений свыше 179 млн рублей 

В ходе расследования, был наложен арест на имущество подсудимого на общую сумму свыше 11,5 миллионов рублей. Кроме того, бизнесмен «в добровольном порядке» частично погасил причиненный ущерб в сумме 12,9 млн рублей.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фигуранту грозит по одной статье до пяти лет лишения свободы, по второй — до шести лет колонии со штрафом в размере от 100 тыс. рублей до 300 тыс. рублей.