Ростовский импортер незаконно вывел за рубеж валюту на 371 млн рублей

Ростовская компания попалась на выводе за рубеж крупной суммы. Как сообщила Ростовская таможня в 2017-2018 годах компания перевела в Швейцарию по четырем контрактам валюту на 371,7 млн рублей. Предприятие ожидало поставок египетского картофеля и апельсинов. По четвертому контракту российская сторона должна была направить в Швейцарию ячмень.

Сделки с импортом не состоялись, а деньги в течение года не вернулись. Также лишь частично поступила оплата за вывезенное из Ростовской области зерно.

Таможенники установили, что российская и швейцарская фирмы связаны между собой. Взыскание денег ростовская компания заниматься не стала.

По результатам проверки возбуждено восемь административных и одного уголовное дело по статье 193.1 УК РФ. Сотрудников компании заподозрили в совершении валютных операций с использованием подложных документов.