В Ростовской области директора фирмы подозревают в многомиллионных валютных операциях

В Ростовской области директора фирмы подозревают в многомиллионных валютных операциях. Об этом сообщает ГУ МВД России по Ростовской области.

Установлено, что 34-летний директор коммерческой организации заключил фиктивный контракт с подконтрольной зарубежной компанией на приобретение промышленного товара. Затем он предоставил в банк документы для перечисления денег на расчетный счет организации и совершения валютной операции по переводу денег за рубеж. Всего было перечислено 19 млн рублей, однако операции носили фиктивный характер.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, а также избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.