Короткой строкой
Пятерых ростовчан будут судить за незаконное обналичивание 170 млн рублей
1-10-2024
0
В Ростове будут судить преступную группу, которая за пять лет получила незаконный доход в 170 млн рублей.
Прокуратура Ростовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу об организованной преступной группе, которая занималась незаконной банковской деятельностью. Пятеро жителей донской столицы обвиняются по трем статьям УК РФ.
По версии следствия, подсудимые, используя реквизиты нескольких фиктивно созданных юридических лиц, изготовили и представили в банки более 7 тыс. подложных финансовых документов.
Доход, полученный преступниками, превысил 170 млн рублей, сообщили в надзорном ведомстве.
Уголовное дело направлено в Ворошиловский районный суд Ростова для рассмотрения по существу.
Поделиться публикацией в соцсетях:
Добавить «ro.today» в список ваших источников:
В Ростовской области в суд направили уголовное дело в отношении трех жителей региона, обвиняемых в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей.
Директор техникума в Ростове провела фиктивное обучение предпенсионеров поварскому делу и присвоила выделенные на это деньги
В Ростовской области будут судить директора фирмы, которая получила субсидии за фиктивное трудоустройство более 50 безработных
В Ростовской области мужчину будут судить за попытку незаконного сбыта сигарет на сумму 1 млн рублей