В Ростовской области в суд направили уголовное дело в отношении трех жителей региона, обвиняемых в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей.

В Ростовской области в суд направили уголовное дело в отношении трех жителей региона, обвиняемых в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей. По версии следствия, обвиняемые являлись участниками организованной группы, которая более пяти лет осуществляла в Ростове незаконную банковскую деятельность, используя реквизиты 50 подконтрольных юридических лиц. За это время ими было изготовлено более 5,7 тыс. подложных распоряжений о переводе денег, которые представили для исполнения в банки. Таким образом подозреваемые получили доход в сумме более 87 млн рублей.
В феврале этого года в Ростове начался процесс над преступной группой из семи человек, занимавшейся аналогичной деятельностью. Доход преступников с марта 2015 года по апрель 2016 года составил более 470 млн рублей. Исходя из этих цифр, следствие предполагает, что через руки подсудимых могло пройти порядка 4 млрд рублей.