Ро.Тудей
Короткой строкой

В Ростовской области в суд направили уголовное дело в отношении трех жителей региона, обвиняемых в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей.

0
17-05-2020
0
В Ростовской области в суд направили уголовное дело в отношении трех жителей региона, обвиняемых в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей. По версии следствия, обвиняемые являлись участниками организованной группы, которая более пяти лет осуществляла в Ростове незаконную банковскую деятельность, используя реквизиты 50 подконтрольных юридических лиц. За это время ими было изготовлено более 5,7 тыс. подложных распоряжений о переводе денег, которые представили для исполнения в банки. Таким образом подозреваемые получили доход в сумме более 87 млн рублей.
В феврале этого года в Ростове начался процесс над преступной группой из семи человек, занимавшейся аналогичной деятельностью. Доход преступников с марта 2015 года по апрель 2016 года составил более 470 млн рублей. Исходя из этих цифр, следствие предполагает, что через руки подсудимых могло пройти порядка 4 млрд рублей. 

ОПЕРАТИВНЫЕ НОВОСТИ и ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ в TELEGRAM-КАНАЛЕ RO.TODAY

Добавить «ro.today» в список ваших источников:

Комментируют:
Комментировать

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ СЕГОДНЯ

Использование материалов RO.TODAY возможно безвозмездно в порядке цитирования

Исключительные права на фотоизображения с указанием любым образом на сетевое издание средство массовой информации «RO.TODAY» как владельца авторских прав принадлежат сетевому изданию средства массовой информации «RO.TODAY». Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения правообладателя запрещается.

Связаться с администрацией

© 2018 — 2022, «РО Сегодня». Регистрационный номер СМИ: ЭЛ № ФС77-76703 от 06 сентября 2019 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для детей старше 16 лет.

Регистрация