Ро.Тудей
ЧП

В Ростове члены преступной группы, «отмывшие» 4 млрд рублей, могут получить от 7 до 12 лет колонии

0
11-02-2020
0
Автор фото: Из открытых источников

Подсудимым предъявили обвинение по двум статьям УК РФ — «Незаконная банковская деятельность» и «Неправомерный оборот средств платежей». Шестеро из них также обвиняются по статье «Организация или участие в преступном сообществе».

По версии следствия, с марта 2015 года по апрель 2016 года подсудимые занимались незаконным обналичиванием, для чего использовались реквизиты и расчетные счета подставных фирм, через которые проводились притворные сделки, а также транзитные банковские операции с последующим списанием средств. Доход преступников составил более 470 млн рублей. Исходя из этих цифр, следствие предполагает, что через руки подсудимых могло пройти порядка 4 млрд рублей.

В сообщении следственного комитета говорится, что по статьям «Незаконная банковская деятельность» и «Неправомерный оборот средств платежей» суд может назначить наказание до пяти лет принудительных работ или приговорить к реальному сроку до семи лет. Обвиняемым в участии в преступном сообществе грозит более длительное наказание — до десяти лет лишения свободы, а организатор группы может оказаться за решеткой на срок от двенадцати до двадцати лет.

Оглашение приговора состоится 25 февраля.


Поделиться публикацией в соцсетях:

Добавить «ro.today» в список ваших источников:

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ СЕГОДНЯ

Использование материалов RO.TODAY возможно безвозмездно в порядке цитирования

Исключительные права на фотоизображения с указанием любым образом на сетевое издание средство массовой информации «RO.TODAY» как владельца авторских прав принадлежат сетевому изданию средства массовой информации «RO.TODAY». Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения правообладателя запрещается.

© 2018 — 2025, «РО Сегодня». Регистрационный номер СМИ: ЭЛ № ФС77-76703 от 06 сентября 2019 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для детей старше 16 лет.

Регистрация