В Ростове члены преступной группы, «отмывшие» 4 млрд рублей, могут получить от 7 до 12 лет колонии
Автор фото: Из открытых источников
Подсудимым предъявили обвинение по двум статьям УК РФ — «Незаконная банковская деятельность» и «Неправомерный оборот средств платежей». Шестеро из них также обвиняются по статье «Организация или участие в преступном сообществе».
По версии следствия, с марта 2015 года по апрель 2016 года подсудимые занимались незаконным обналичиванием, для чего использовались реквизиты и расчетные счета подставных фирм, через которые проводились притворные сделки, а также транзитные банковские операции с последующим списанием средств. Доход преступников составил более 470 млн рублей. Исходя из этих цифр, следствие предполагает, что через руки подсудимых могло пройти порядка 4 млрд рублей.
В сообщении следственного комитета говорится, что по статьям «Незаконная банковская деятельность» и «Неправомерный оборот средств платежей» суд может назначить наказание до пяти лет принудительных работ или приговорить к реальному сроку до семи лет. Обвиняемым в участии в преступном сообществе грозит более длительное наказание — до десяти лет лишения свободы, а организатор группы может оказаться за решеткой на срок от двенадцати до двадцати лет.
Оглашение приговора состоится 25 февраля.
