Очередное крупное дело по «отмыванию» денег раскрыто в Ростовской области

У подозреваемых изъято 250 пластиковых карт, оформленных на подставных лиц, 200 печатей лжефирм, 180 устройств удаленного доступа к системе «Банк-клиент», 17 персональных компьютеров, бухгалтерская документация, электронные носители информации и другие предметы, «подтверждающие противоправную деятельность задержанных».

Это далеко не первый и, скорей всего, не последний случай, когда в Ростовской области пресекается деятельность подобных преступных групп.

В марте 2012 года оперативники УФСБ по Ростовской области совместно с полицейскими задержали руководство и учредителей коммерческого банка «Ростфинанс» — всего шесть человек, которые занимались через 65 подставных фирм отмыванием денег. Речь шла о «сотнях миллионов рублей».

В мае 2013 года  в Ростове задержаны девять участников группировки, занимавшейся незаконной банковской деятельностью на территории Ростовской области и Ставропольского края. Объем проведенных теневых финансовых операций превысил 2,5 млрд рублей. Изъяты деньги в сумме 8,4 млн рублей, 117 печатей фирм-однодневок, 50 комплектов учредительных документов юридических лиц, свыше 30 единиц компьютерной техники.

В начале февраля 2019 года Ленинский районный суд Ростова-на-Дону заключил под стражу бывшего совладельца ростовского «Стелла-Банка»  Александра Ерхова, подозреваемого в мошенничестве на сумму более 2 миллиардов рублей. Банком был выдан ряд заведомо невозвратных кредитов, которые в последующем были обналичены и похищены, что привело к банкротству банка.

В феврале 2019 года суд Ленинского района Ростова-на-Дону приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении членов преступной группировки – жителей Ростовской и Воронежской областей. Преступники использовали реквизиты и расчетные счета почти 200 подконтрольных организаций, которые были зарегистрированы на подставных лиц и не осуществляли никакой финансовой деятельности. Речь идет о сумме в 270 млн рублей.

И таких примеров можно приводить очень много. Подобные преступления, подрывающие финансовую систему страны, фиксируются практически во всех регионах России. Наша страна заняла 62-е место в мировом рейтинге стран по рискам отмывания денег. Всего в рейтинге, составленном Базельским институтом управления, 162 страны.

В России схемы и методы отмывания, как утверждают эксперты, «непрерывно совершенствуются». Зачастую в них заметную роль играют сотрудники силовых ведомств. В 2016 году ключевым звеном в мошеннической схеме, при помощи которой удалось вывести за рубеж более 16 млрд рублей, стали сотрудники Федеральной службы судебных приставов.

Журнал Forbes в свое время опубликовал «Исповедь обнальщика», в которой бывший сотрудник МВД раскрыл множество нюансов этого «бизнеса». В частности, о том, что в последние годы добывать наличку легче стало в региональных банках.

— Московские компании покупают деньги в регионах по 5-6% и продают их конечным потребителям по 8%. В крупных региональных банках такие  схемы проходят на ура, особенно, если «обнальная» компания находит связь с руководителем местного отделения банка и платит ему «вторую» зарплату, — рассказал бывший «обнальщик».

На недавней мартовской встрече с Президентом страны глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин рассказал Владимиру Путину о том, что его ведомство совместно с Российской академией наук и Министерством образования РФ работают над созданием искусственного интеллекта в сфере противодействия отмыванию денег. Чиханчин отметил, что «есть некая модель поведения, она уже описана, передана банкам».

По данным Росфинмониторинга, в России число фирм-однодневок сокращается до 500 тыс. в год. В 2018 году совместно с ФСБ, МВД и ЦБ удалось ликвидировать 27 теневых площадок. Общий объем средств на них составил порядка 245 млрд руб. Объем теневой экономики России в прошлом году по предварительной оценке превысил 20 трлн рублей и составил порядка 20% ВВП страны, утверждают в Росфинмониторинге.

Справка РОС:

Отмывание денег — придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления. То есть, их перевод из теневой, неформальной экономики в экономику официальную для того, чтобы иметь возможность пользоваться этими средствами открыто и публично. В официальных документах именуется «легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем». По мнению экспертов, подобного рода легализация средств не только способствует развитию общественно опасных сфер бизнеса, но и способствует накоплению «грязных» денег в руках тех, кто впоследствии может попытаться проникнуть в сферу государственной власти и еще больше расширить масштабы своей противозаконной деятельности.