Ро.Тудей
Бизнес / ЧП

Центробанк нашел в Ростовской области 28 компаний с признаками финансовых мошенников

0
2-06-2021
0
Они попали в «черный список» до прекращения деятельности

Центральный банк России составил список из 1800 компаний, которые, по мнению регулятора, занимаются созданием финансовых пирамид и незаконной выдачей кредитов. Из них 28 действовали в Ростовской области.
 
Пока в список вошли только компании, которые были выявлены в 2020 году, но в ЦБ РФ пообещали, что он будет пополняться и далее. Как пояснил первый зампред ЦБ Сергей Швецов, подозрительные организации будут попадать в черный список досрочно, как только регулятор выявит незаконную деятельность, до момента фактического пресечения работы таких компаний. Представитель ЦБ уточнил, что с момента сбора доказательств до закрытия незаконной компании проходит около трех месяцев, и ЦБ решил раскрывать информацию раньше, чтобы «граждане могли сориентироваться и не попасть в капкан к злоумышленникам».
 
Большая часть донских компаний из «черного списка» Центробанка — ростовские. В нелегальном кредитовании клиентов подозреваются:

— финансовая организация «Элвас», Ростов, Ленинградская, 7;
 
— «ЦМК АВАНС», Ростов-на-Дону, Зорге, 52, кв. 110;
 
— «Рубин», Ростов-на-Дону, бульвар Комарова, 24;
 
— «Беркшир Хатауэй», Ростов-на-Дону, проспект Королёва, 3;
 
— Автоломбард № 1, Ростов-на-Дону, Шолохова, 104а; М. Горького, 148;
 
— «МФО», Ростов-на-Дону, Петренко, 6;
 
— «МОС-ФИНАНСГРУПП», Ростов-на-Дону, бульвар Комарова, 28/2;
 
— «Микрокредитсервис», Ростов-на-Дону, Мясникова, 57/37;
 
— «Микрокредитная компания Винея», Белая Калитва, Посёлок Стандартный, 17;
 
— «Реффинанс», Ростов-на-Дону, Газетный, 47б;
 
— «Авто маркет», Новочеркасск, Харьковская, 6;
 
— «Донская лизинговая компания», Новочеркасск, Сарматская, 52
 
— Микрокредитная компания «Заир», Ростов-на-Дону, Текучёва, 207;
 
— Лизинговая компания «Инвестинг Груп», Ростов-на-Дону, Текучёва, 209;
 
— Карман 24/Ломбард, Ростов-на-Дону, Зорге, 68;
 
— «Автостартдон», Ростов-на-Дону, Белорусская, 196а;
 
— «Профлизинг», Ростов-на-Дону, Колодина, 17;
 
— микрокредитная компания «Сохо», Азов, проспект Зои Космодемьянской, 62.
 
Признаки финансовой пирамиды были обнаружены у фирм:

— «Рич Авто» (Reach Auto), Ростов-на-Дону, ул. Горького, 148;

— компания Investium, ул. Социалистическая, 74;

— потребительский кооператив «Донской кредит», ул. Нагибина, 55а;

— лизинговая компания «Форум», ул. Нагибина, 14а.
 
Банк России намерен и впредь сообщать о нелегальных брокерах, кредиторах и финансовых пирамидах до того, как они будут признаны вне закона, полагая, что это защитит россиян от потери денег. При этом он «не исключает исков от попавших в список», сообщает РБК.

По словам директора департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерия Ляха, выявлять злоумышленников ЦБ намерен через «сканирование интернета и по обращениям населения, а также при помощи волонтеров». Регулятор уже сотрудничает с общественными организациями, например с «Народным фронтом», который основал проект «Мошеловка». Поначалу информация в списке будет обновляться каждые десять дней, но со временем ЦБ перейдет на ежедневное обновление, добавил Лях.

Комментируют:
Комментировать

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ СЕГОДНЯ

Использование материалов RO.TODAY возможно безвозмездно в порядке цитирования

Исключительные права на фотоизображения с указанием любым образом на сетевое издание средство массовой информации «RO.TODAY» как владельца авторских прав принадлежат сетевому изданию средства массовой информации «RO.TODAY». Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения правообладателя запрещается.

Облако тегов

Связаться с администрацией

© 2018 — 2020, «РО Сегодня.Ру». Регистрационный номер СМИ: ЭЛ № ФС77-76703 от 06 сентября 2019 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для детей старше 16 лет.

Регистрация