Центробанк нашел в Ростовской области 28 компаний с признаками финансовых мошенников

Они попали в «черный список» до прекращения деятельности

Центральный банк России составил список из 1800 компаний, которые, по мнению регулятора, занимаются созданием финансовых пирамид и незаконной выдачей кредитов. Из них 28 действовали в Ростовской области.
 
Пока в список вошли только компании, которые были выявлены в 2020 году, но в ЦБ РФ пообещали, что он будет пополняться и далее. Как пояснил первый зампред ЦБ Сергей Швецов, подозрительные организации будут попадать в черный список досрочно, как только регулятор выявит незаконную деятельность, до момента фактического пресечения работы таких компаний. Представитель ЦБ уточнил, что с момента сбора доказательств до закрытия незаконной компании проходит около трех месяцев, и ЦБ решил раскрывать информацию раньше, чтобы «граждане могли сориентироваться и не попасть в капкан к злоумышленникам».
 
Большая часть донских компаний из «черного списка» Центробанка — ростовские. В нелегальном кредитовании клиентов подозреваются:

— финансовая организация «Элвас», Ростов, Ленинградская, 7;
 
— «ЦМК АВАНС», Ростов-на-Дону, Зорге, 52, кв. 110;
 
— «Рубин», Ростов-на-Дону, бульвар Комарова, 24;
 
— «Беркшир Хатауэй», Ростов-на-Дону, проспект Королёва, 3;
 
— Автоломбард № 1, Ростов-на-Дону, Шолохова, 104а; М. Горького, 148;
 
— «МФО», Ростов-на-Дону, Петренко, 6;
 
— «МОС-ФИНАНСГРУПП», Ростов-на-Дону, бульвар Комарова, 28/2;
 
— «Микрокредитсервис», Ростов-на-Дону, Мясникова, 57/37;
 
— «Микрокредитная компания Винея», Белая Калитва, Посёлок Стандартный, 17;
 
— «Реффинанс», Ростов-на-Дону, Газетный, 47б;
 
— «Авто маркет», Новочеркасск, Харьковская, 6;
 
— «Донская лизинговая компания», Новочеркасск, Сарматская, 52
 
— Микрокредитная компания «Заир», Ростов-на-Дону, Текучёва, 207;
 
— Лизинговая компания «Инвестинг Груп», Ростов-на-Дону, Текучёва, 209;
 
— Карман 24/Ломбард, Ростов-на-Дону, Зорге, 68;
 
— «Автостартдон», Ростов-на-Дону, Белорусская, 196а;
 
— «Профлизинг», Ростов-на-Дону, Колодина, 17;
 
— микрокредитная компания «Сохо», Азов, проспект Зои Космодемьянской, 62.
 
Признаки финансовой пирамиды были обнаружены у фирм:

— «Рич Авто» (Reach Auto), Ростов-на-Дону, ул. Горького, 148;

— компания Investium, ул. Социалистическая, 74;

— потребительский кооператив «Донской кредит», ул. Нагибина, 55а;

— лизинговая компания «Форум», ул. Нагибина, 14а.
 
Банк России намерен и впредь сообщать о нелегальных брокерах, кредиторах и финансовых пирамидах до того, как они будут признаны вне закона, полагая, что это защитит россиян от потери денег. При этом он «не исключает исков от попавших в список», сообщает РБК.

По словам директора департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерия Ляха, выявлять злоумышленников ЦБ намерен через «сканирование интернета и по обращениям населения, а также при помощи волонтеров». Регулятор уже сотрудничает с общественными организациями, например с «Народным фронтом», который основал проект «Мошеловка». Поначалу информация в списке будет обновляться каждые десять дней, но со временем ЦБ перейдет на ежедневное обновление, добавил Лях.