Ро.Тудей
Бизнес / ЧП

Руководителей ростовского банка «Кредит-Экспресс» будут судить за растрату и отмывание денег в особо крупном размере

0
7-06-2021
0

Один из фигурантов уголовного дела Василий Бойко-Великий

Процесс пройдет в Черемушкинском райсуде Москвы
 
В генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя ростовского банка ООО КБ «Кредит Экспресс» Аллы Кабановой, ее сына Константина Кабанова, акционеров банка Василия Бойко-Великого и Татьяны Макаренко, главного бухгалтера Марии Антоновой, начальника кредитного отдела Анастасии Новотной и старшего экономиста кредитного отдела Егора Пихтина. Все они, в зависимости от роли и степени участия, обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных двумя статьями УК РФ: присвоение или растрата, легализация (отмывание) денежных средств, совершенные организованной группой в особо крупном размере.
 
По версии следствия, с 2013 года по 2018 год фигуранты уголовного дела с участием бывшего руководителя московского филиала банка Елены Чуевой и начальника отдела кассовых операций Натальи Ципиновой похитили в данном кредитном учреждении более 190 млн рублей.
 
С этой целью они оформляли подложные договоры кредитования на бывших клиентов ООО КБ «Кредит Экспресс», а также на сотрудников подконтрольных юридических лиц. Деньги непосредственно получали Кабанова, ее сын, Бойко-Великий и Макаренко, а затем распределяли их среди соучастников. Кроме того, они оформляли поддельные кассовые ордера и другие документы, на основании которых снимали наличные средства с расчетных счетов клиентов учреждения, заключивших с банком договоры вклада.
 
После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Черемушкинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу. Уголовные дела в отношении Чуевой и Ципиновой были направлены в суд ранее в связи с заключением с ними досудебного соглашения о сотрудничестве, говорится в сообщении надзорного ведомства.
 
В марте этого года сообщалось, что помимо возбужденного уголовного дела Агентство страхования вкладов (АСВ) хочет взыскать с бывших менеджеров банка «Кредит Экспресс» 204 млн рублей. Ведомство обратилось в Арбитражный суд Ростовской области с заявлением о взыскании убытков с контролировавших ООО КБ «Кредит Экспресс» лиц, сообщается в пресс-релизе АСВ. Требование было обращено к бывшим председателю правления банка Алле Кабановой, главному бухгалтеру Марии Антоновой и руководителю московского филиала Елене Чуевой.

ЦБ отозвал лицензию у «Кредит экспресса» 15 марта 2018 года. По данным на 1 марта, по величине активов кредитное учреждение занимало 372-е место в российской банковской системе. Регулятор отмечал, что в деятельности ООО «КБ "Кредит Экспресс"» установлены многочисленные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма в части полноты и корректности представлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю. 

Комментируют:
Комментировать

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ СЕГОДНЯ

Использование материалов RO.TODAY возможно безвозмездно в порядке цитирования

Исключительные права на фотоизображения с указанием любым образом на сетевое издание средство массовой информации «RO.TODAY» как владельца авторских прав принадлежат сетевому изданию средства массовой информации «RO.TODAY». Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения правообладателя запрещается.

Облако тегов

Связаться с администрацией

© 2018 — 2020, «РО Сегодня.Ру». Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-76703 от 06 сентября 2019 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

Регистрация