Руководителей ростовского банка «Кредит-Экспресс» будут судить за растрату и отмывание денег в особо крупном размере

Один из фигурантов уголовного дела Василий Бойко-Великий

Процесс пройдет в Черемушкинском райсуде Москвы
 
В генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя ростовского банка ООО КБ «Кредит Экспресс» Аллы Кабановой, ее сына Константина Кабанова, акционеров банка Василия Бойко-Великого и Татьяны Макаренко, главного бухгалтера Марии Антоновой, начальника кредитного отдела Анастасии Новотной и старшего экономиста кредитного отдела Егора Пихтина. Все они, в зависимости от роли и степени участия, обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных двумя статьями УК РФ: присвоение или растрата, легализация (отмывание) денежных средств, совершенные организованной группой в особо крупном размере.
 
По версии следствия, с 2013 года по 2018 год фигуранты уголовного дела с участием бывшего руководителя московского филиала банка Елены Чуевой и начальника отдела кассовых операций Натальи Ципиновой похитили в данном кредитном учреждении более 190 млн рублей.
 
С этой целью они оформляли подложные договоры кредитования на бывших клиентов ООО КБ «Кредит Экспресс», а также на сотрудников подконтрольных юридических лиц. Деньги непосредственно получали Кабанова, ее сын, Бойко-Великий и Макаренко, а затем распределяли их среди соучастников. Кроме того, они оформляли поддельные кассовые ордера и другие документы, на основании которых снимали наличные средства с расчетных счетов клиентов учреждения, заключивших с банком договоры вклада.
 
После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Черемушкинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу. Уголовные дела в отношении Чуевой и Ципиновой были направлены в суд ранее в связи с заключением с ними досудебного соглашения о сотрудничестве, говорится в сообщении надзорного ведомства.
 
В марте этого года сообщалось, что помимо возбужденного уголовного дела Агентство страхования вкладов (АСВ) хочет взыскать с бывших менеджеров банка «Кредит Экспресс» 204 млн рублей. Ведомство обратилось в Арбитражный суд Ростовской области с заявлением о взыскании убытков с контролировавших ООО КБ «Кредит Экспресс» лиц, сообщается в пресс-релизе АСВ. Требование было обращено к бывшим председателю правления банка Алле Кабановой, главному бухгалтеру Марии Антоновой и руководителю московского филиала Елене Чуевой.

ЦБ отозвал лицензию у «Кредит экспресса» 15 марта 2018 года. По данным на 1 марта, по величине активов кредитное учреждение занимало 372-е место в российской банковской системе. Регулятор отмечал, что в деятельности ООО «КБ "Кредит Экспресс"» установлены многочисленные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма в части полноты и корректности представлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю.