В Россию из Черногории передали беглого бизнесмена, присвоившего 100 млн рублей через ростовскую фирму
Из Черногории на территорию России произошла экстрадиция бизнесмена-мошенника Николая Каймакчи. Находясь в составе преступной группировки, он похитил более 100 млн рублей, совершая махинации с НДС. Об этом сообщает генеральная прокуратура РФ.
По данным ведомства, обвиняемый и другие участники группировки составляли фиктивные документы, в которых содержалась информация о деятельности фирм c регистрацией в Ростове. В документах фиксировались несуществующие сделки под видом уже совершенных. Информация давала право компаниям воспользоваться возмещением НДС. Декларации, которые участники преступной группировки предоставили в налоговую, незаконно обогатили преступников на 100 млн рублей. Средства были выплачены из федерального бюджета.
Речь идет, в частности, о компании «ТехноТрейд». В результате ее ложной деятельности мошенники получали возмещение налога на добавленную стоимость за первый и второй кварталы 2014 года. Источник уточняет, что преступную деятельность группы пресекли еще в 2014 году. Соучастники пытались получить возмещение НДС за второй квартал.
Николай Каймакчи скрывался, а в 2019 году был объявлен в международный розыск. Сейчас он задержан и находится под стражей. Его обвиняют в мошенничестве и покушении на мошенничество.
