Ро.Тудей
Короткой строкой

В Россию из Черногории передали беглого бизнесмена, присвоившего 100 млн рублей через ростовскую фирму

0
14-01-2022
0

Из Черногории на территорию России произошла экстрадиция бизнесмена-мошенника Николая Каймакчи. Находясь в составе преступной группировки, он похитил более 100 млн рублей, совершая махинации с НДС. Об этом сообщает генеральная прокуратура РФ. 

По данным ведомства, обвиняемый и другие участники группировки составляли фиктивные документы, в которых содержалась информация о деятельности фирм c регистрацией в Ростове. В документах фиксировались несуществующие сделки под видом уже совершенных. Информация давала право компаниям воспользоваться возмещением НДС. Декларации, которые участники преступной группировки предоставили в налоговую, незаконно обогатили преступников на 100 млн рублей. Средства были выплачены из федерального бюджета. 

Речь идет, в частности, о компании «ТехноТрейд». В результате ее ложной деятельности мошенники получали возмещение налога на добавленную стоимость за первый и второй кварталы 2014 года. Источник уточняет, что преступную деятельность группы пресекли еще в 2014 году. Соучастники пытались получить возмещение НДС за второй квартал.

Николай Каймакчи скрывался, а в 2019 году был объявлен в международный розыск. Сейчас он задержан и находится под стражей. Его обвиняют в мошенничестве и покушении на мошенничество. 


Поделиться публикацией в соцсетях:

Добавить «ro.today» в список ваших источников:

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ СЕГОДНЯ

Использование материалов RO.TODAY возможно безвозмездно в порядке цитирования

Исключительные права на фотоизображения с указанием любым образом на сетевое издание средство массовой информации «RO.TODAY» как владельца авторских прав принадлежат сетевому изданию средства массовой информации «RO.TODAY». Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения правообладателя запрещается.

© 2018 — 2025, «РО Сегодня». Регистрационный номер СМИ: ЭЛ № ФС77-76703 от 06 сентября 2019 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для детей старше 16 лет.

Регистрация