Ро.Тудей
Короткой строкой

В Россию из Черногории передали беглого бизнесмена, присвоившего 100 млн рублей через ростовскую фирму

0
14-01-2022
0

Из Черногории на территорию России произошла экстрадиция бизнесмена-мошенника Николая Каймакчи. Находясь в составе преступной группировки, он похитил более 100 млн рублей, совершая махинации с НДС. Об этом сообщает генеральная прокуратура РФ. 

По данным ведомства, обвиняемый и другие участники группировки составляли фиктивные документы, в которых содержалась информация о деятельности фирм c регистрацией в Ростове. В документах фиксировались несуществующие сделки под видом уже совершенных. Информация давала право компаниям воспользоваться возмещением НДС. Декларации, которые участники преступной группировки предоставили в налоговую, незаконно обогатили преступников на 100 млн рублей. Средства были выплачены из федерального бюджета. 

Речь идет, в частности, о компании «ТехноТрейд». В результате ее ложной деятельности мошенники получали возмещение налога на добавленную стоимость за первый и второй кварталы 2014 года. Источник уточняет, что преступную деятельность группы пресекли еще в 2014 году. Соучастники пытались получить возмещение НДС за второй квартал.

Николай Каймакчи скрывался, а в 2019 году был объявлен в международный розыск. Сейчас он задержан и находится под стражей. Его обвиняют в мошенничестве и покушении на мошенничество. 

ОПЕРАТИВНЫЕ НОВОСТИ и ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ в TELEGRAM-КАНАЛЕ RO.TODAY

Добавить «ro.today» в список ваших источников:

Комментируют:
Комментировать

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ СЕГОДНЯ

Использование материалов RO.TODAY возможно безвозмездно в порядке цитирования

Исключительные права на фотоизображения с указанием любым образом на сетевое издание средство массовой информации «RO.TODAY» как владельца авторских прав принадлежат сетевому изданию средства массовой информации «RO.TODAY». Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения правообладателя запрещается.

Связаться с администрацией

© 2018 — 2022, «РО Сегодня». Регистрационный номер СМИ: ЭЛ № ФС77-76703 от 06 сентября 2019 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для детей старше 16 лет.

Наш ДЗЕН канал

Регистрация