В Ростовской области пресечена незаконная банковская деятельность преступной группы

В Ростовской области пресечена незаконная банковская деятельность преступной группы. По данным пресс-службы регионального МВД, несколько жителей в результате противоправной деятельности смогли заработать 80 млн рублей. 

Установлено, что с 2016 по 2020 год жители Ростовской области осуществляли фиктивные банковские переводы через 12 организаций, зарегистрированных на подставных лиц. Фирмы-однодневки получали от компаний деньги за несуществующие сделки по выполнению услуг, в основном за покупку стройматериалов. 

Фигуранты обналичивали средства, брали процент за услуги, а оставшуюся часть отдавали заказчикам. Организации были официально зарегистрированы и предоставляли фиктивные отчеты. 

Участников ОПГ и их пособников задержали. Было проведено более 30 обысков и выемок. Под стражей находятся пять человек, в отношении трех дончан избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, еще один находится под домашним арестом. Возбуждено уголовное дело.