ОПГ из шести ростовчанок пропустила через свою «прачечную» почти полмиллиарда рублей

На время следствия всех поместили под домашний арест
 
В Ростове правоохранители задержали шестерых местных жительниц, подозреваемых в проведении незаконных банковских операций. В отношении них возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Все шестеро помещены под домашний арест.

По версии следствия, организатором выступила жительница города по фамилии Пинчук. Она и пять сообщниц действовали с 2018 года. Всего преступная  группа может быть причастна к выводу в теневой оборот через коммерческие организации, зарегистрированные на подставных лиц, более 450 млн рублей. За свои услуги ростовчанки брали комиссию от 6 до 13%. Таким образом их прибыль от незаконной деятельности могла составить до 30 млн рублей.

В феврале этого года группе ростовчан также из шести человек были предъявлены обвинения по трем статьям УК РФ — «Незаконная банковская деятельность», «Неправомерный оборот средств платежей», а также «Организация или участие в преступном сообществе». Доход этой преступной группы был значительно выше — более 470 млн рублей. Исходя из этих цифр, следствие предполагает, что через руки подсудимых могло пройти порядка 4 млрд рублей.