Короткой строкой
В Ростове задержали нелегальных банкиров, незаконно заработавших более 22 млн рублей
26-04-2021
0
В Ростове задержали нелегальных банкиров, незаконно заработавших более 22 млн рублей. Об этом сообщают в ГУ МВД по Ростовской области.
Местный житель на территории донской столицы создал фиктивные организации, зарегистрированные на подставных лиц. Вместе с соучастниками (семь человек), используя подставные расчетные счета, он совершал незаконные банковские операции. Доход преступной группы превысил 22 млн рублей.
В рамках предварительного расследования правоохранительные органы провели более 20 обысков. Были изъяты документы и предметы, которые являются доказательством противозаконной деятельности злоумышленников.
В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело за незаконную банковскую деятельность. Организатор заключен под стражу, также задержан один из соучастников. Еще шесть человек находятся под домашним арестом.
Местный житель на территории донской столицы создал фиктивные организации, зарегистрированные на подставных лиц. Вместе с соучастниками (семь человек), используя подставные расчетные счета, он совершал незаконные банковские операции. Доход преступной группы превысил 22 млн рублей.
В рамках предварительного расследования правоохранительные органы провели более 20 обысков. Были изъяты документы и предметы, которые являются доказательством противозаконной деятельности злоумышленников.
В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело за незаконную банковскую деятельность. Организатор заключен под стражу, также задержан один из соучастников. Еще шесть человек находятся под домашним арестом.
Поделиться публикацией в соцсетях:
Добавить «ro.today» в список ваших источников:
Теги:
новости ростова на дону, новости ростовской области, новости ростова, новости ростова на дону сегодня, новости ростова на дону и ростовской области, новости ростовской области сегодня
В Ростовской области в суд направили уголовное дело в отношении трех жителей региона, обвиняемых в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей.
В Ростове члены преступной группы, «отмывшие» 4 млрд рублей, могут получить от 7 до 12 лет колонии
ОПГ из шести ростовчанок пропустила через свою «прачечную» почти полмиллиарда рублей
В Ростове задержали подозреваемых в серии грабежей табачных ларьков