В Ростове группу лжебанкиров подозревают в хищении более 350 млн рублей

Полицейские в Ростове задержали группу преступников, подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Об этом рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. 

Предварительно известно, что с 2015 года примерно в течение семи лет участники преступной группы помогали различным организациям обналичивать денежные средства, а также избегать налогов. Содействие в этом оказывали фиктивные фирмы, зарегистрированные на подставных лиц. Денежные средства перечислялись по многоуровневой цепочке.

Преступники до 2021 года смогли на незаконной деятельности заработать более 350 млн рублей. Возбуждены уголовные дела. По словам Ирины Волк, уже задержаны девять подозреваемых. Пятеро находятся под стражей, один – под домашним арестом, а остальным запрещены определенные действия.