За незаконный доход в 1,3 млрд рублей Ростове арестованы восемь банкиров

Сотрудники полиции совместно с ФСБ задержали в Ростове восемь банкиров. Финансистов заподозрили в получении незаконного дохода на сумму 1,3 млрд рублей с 2007 года. Суд арестовал банкиров, четырех из них отправил под домашний арест, а остальным запретил «определенные действия».

Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, банкиров подозревают в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств.

Злоумышленники 15 лет оказывали услуги по обналичиванию денег и уклонению от уплаты налогов. Банкиры зарегистрировали на подставных лиц 38 организаций, которые якобы работали в строительстве и грузоперевозках. Через компании проходили фиктивные транзакции по многоуровневым цепочкам. За свои «услуги» банкиры брали с клиентов проценты.

У злоумышленников прошли обыски, изъята документация. Уголовное дело возбуждено по статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).