Ро.Тудей
Короткой строкой

За незаконный доход в 1,3 млрд рублей Ростове арестованы восемь банкиров

0
1-08-2023
0

Сотрудники полиции совместно с ФСБ задержали в Ростове восемь банкиров. Финансистов заподозрили в получении незаконного дохода на сумму 1,3 млрд рублей с 2007 года. Суд арестовал банкиров, четырех из них отправил под домашний арест, а остальным запретил «определенные действия».

Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, банкиров подозревают в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств.

Злоумышленники 15 лет оказывали услуги по обналичиванию денег и уклонению от уплаты налогов. Банкиры зарегистрировали на подставных лиц 38 организаций, которые якобы работали в строительстве и грузоперевозках. Через компании проходили фиктивные транзакции по многоуровневым цепочкам. За свои «услуги» банкиры брали с клиентов проценты.

У злоумышленников прошли обыски, изъята документация. Уголовное дело возбуждено по статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).


Поделиться публикацией в соцсетях:

Добавить «ro.today» в список ваших источников:

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ СЕГОДНЯ

Использование материалов RO.TODAY возможно безвозмездно в порядке цитирования

Исключительные права на фотоизображения с указанием любым образом на сетевое издание средство массовой информации «RO.TODAY» как владельца авторских прав принадлежат сетевому изданию средства массовой информации «RO.TODAY». Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения правообладателя запрещается.

Связаться с администрацией

© 2018 — 2023, «РО Сегодня». Регистрационный номер СМИ: ЭЛ № ФС77-76703 от 06 сентября 2019 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для детей старше 16 лет.

Наш ДЗЕН канал

Регистрация