Короткой строкой
В Ростовской области завели дело против членов ОПГ, обналичивших 516 млн рублей
Сегодня, 13:58
0
На Дону судят членов ОПГ, обналичивших более полмиллиарда рублей.
В Аксайском районном суде Ростовской области рассматривают дело пяти участников ОПГ, обвиняемых в подделке платежных поручений. Они обналичили более 516 млн рублей, получив доход свыше 36 млн рублей. Об этом сообщили в УФСБ России по региону.
По версии силовиков, с 2018 по 2024 годы преступники использовали реквизиты более 20 фиктивных организаций, занимающихся грузоперевозками, строительством и продажей стройматериалов.
Они изготавливали поддельные распоряжения о переводе денег для вывода средств в теневой оборот.
Поделиться публикацией в соцсетях:
Добавить «ro.today» в список ваших источников:
На Дону задержаны мошенники, которые незаконно обналичили полмиллиарда рублей
В Ростовской области в суд направили уголовное дело в отношении трех жителей региона, обвиняемых в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей.
Подрядчик и субподрядчик по уборке ростовских улиц получили реальные сроки
В Ростовской области расследуется дело об «отмывании» 2 млрд рублей