В Ростовской области расследуется дело об «отмывании» 2 млрд рублей

В Ростовской области возбуждено уголовное дело против семи фигурантов, криминальный оборот которых составил 2 млрд рублей.  Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. 

Незаконный доход подозреваемых составил более 93 млн рублей.

В сообщении говорится, что семеро жителей разных регионов России обвиняются в организации преступного сообщества и участии в нем. Им также предъявлены обвинения в незаконной банковской
 деятельности. По предварительным данным следствия с 2020 по 2023 год злоумышленники зарегистрировали на подставных лиц более 80 юрлиц и изготовила не менее тысячи поддельных распоряжений о переводе через них денег. Впоследствии эти деньги «обналичивались и передавались обратившимся за нелегальными услугами клиентам». 

Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Им грозит до 20 лет лишения свободы и до 5 млн рублей штрафа.