В Ростове задержали очередную группу «обнальщиков»,через которую прошло не менее 10 млрд рублей

В Ростове пресекли деятельность организованной преступной группы по обналичиванию денег. Члены ОПГ также занимались транзитом и выводом крупных капиталов за рубеж.

Возбуждены уголовные дела по статье о неправомерном обороте средств платежей. Задержаны три человека, в том числе один из организаторов, а также бухгалтер и операционистка. Все они отправлены под домашний арест. Еще один организатор находится в розыске.

По предварительным данным, за время своей работы членам преступной группы удалось обналичить свыше 10 миллиардов рублей.

По данным Telegram-канала «Че по Ростову», по местам жительства фигурантов полицией и ФСБ проведено более 70 обысков. Канал опубликовал фото задержанных, а также некоторые подробности обысков, за что выразил благодарность «своим читателям».

Также подозреваемые проверяются на предмет хищения бюджетных средств. Расследование уголовного дела продолжается.