Ростовский бизнесмен осужден за обналичивание денег

Алексей Кузнецов получил три года условно за незаконную банковскую деятельность. По подложным документам он обналичил более 96 миллионов рублей.  

Ростовчанин входит в «лондонский список» бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Против всех членов этого списка, предпринимателей и наемных управленцев, возбуждены уголовные дела. Все они сбежали за границу и хотели бы вернуться на родину. Титов обещал им, что, если они вернутся, разбирательство их преступлений будет без ареста.

Алексей Кузнецов — четвертый по счету, который вернулся на этих условиях в Россию. Уголовное дело против него было возбуждено в мае 2017 года. В следственном управлении ГУ МВД по РО считают, что он осуществлял банковские операции без лицензии и создавал фирмы специально для обналичивания средств. Деньги перечислялись транзитом на разные счета, и бизнесмен получал комиссию 3-5%. 

По информации пресс-службы Бориса Титова, Кузнецов не признал вину. С его точки зрения, он не обналичивал средства, а получал торговую надбавку за поставки сельхозпродукции в ходе реальной хозяйственной деятельности. 

«Лондонский список» был составлен в феврале 2018 года по итогам встреч Бориса Титова с российскими бизнесменами в Лондоне. Летом этого года в списке было 50 человек, 12 уже вернулись в Россию. Из них пятеро, в том числе Кузнецов, получили по решению суда условные сроки.