Ро.Тудей
Бизнес / ЧП

Ростовский бизнесмен осужден за обналичивание денег

0
6-10-2020
0


Алексей Кузнецов получил три года условно за незаконную банковскую деятельность. По подложным документам он обналичил более 96 миллионов рублей.  

Ростовчанин входит в «лондонский список» бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Против всех членов этого списка, предпринимателей и наемных управленцев, возбуждены уголовные дела. Все они сбежали за границу и хотели бы вернуться на родину. Титов обещал им, что, если они вернутся, разбирательство их преступлений будет без ареста.

Алексей Кузнецов — четвертый по счету, который вернулся на этих условиях в Россию. Уголовное дело против него было возбуждено в мае 2017 года. В следственном управлении ГУ МВД по РО считают, что он осуществлял банковские операции без лицензии и создавал фирмы специально для обналичивания средств. Деньги перечислялись транзитом на разные счета, и бизнесмен получал комиссию 3-5%. 

По информации пресс-службы Бориса Титова, Кузнецов не признал вину. С его точки зрения, он не обналичивал средства, а получал торговую надбавку за поставки сельхозпродукции в ходе реальной хозяйственной деятельности. 

«Лондонский список» был составлен в феврале 2018 года по итогам встреч Бориса Титова с российскими бизнесменами в Лондоне. Летом этого года в списке было 50 человек, 12 уже вернулись в Россию. Из них пятеро, в том числе Кузнецов, получили по решению суда условные сроки.     


Поделиться публикацией в соцсетях:

Добавить «ro.today» в список ваших источников:

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ СЕГОДНЯ

Использование материалов RO.TODAY возможно безвозмездно в порядке цитирования

Исключительные права на фотоизображения с указанием любым образом на сетевое издание средство массовой информации «RO.TODAY» как владельца авторских прав принадлежат сетевому изданию средства массовой информации «RO.TODAY». Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения правообладателя запрещается.

Связаться с администрацией

© 2018 — 2023, «РО Сегодня». Регистрационный номер СМИ: ЭЛ № ФС77-76703 от 06 сентября 2019 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для детей старше 16 лет.

Наш ДЗЕН канал

Регистрация